Estados Unidos.— El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación contra dos ciudadanos chinos señalados por presuntamente participar en una red de lavado de dinero vinculada con recursos provenientes del narcotráfico y relacionada con organizaciones criminales transnacionales, entre ellas el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ).
Los acusados fueron identificados como Ruhuan Zhen y Hongce Wu , quienes se encuentran prófugos. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, ambos habrían participado en el esquema financiero desde noviembre de 2016 hasta abril de 2025 .
La acusación sostiene que Zhen , Wu y otros presuntos integrantes de la red utilizaron distintos mecanismos clandestinos para mover recursos ilícitos, entre ellos transferencias espejo , cuentas bancarias en el extranjero, aplicaciones de mensajería encriptadas, un sistema de verificación mediante números de serie y operaciones comerciales.
Según el Departamento de Justicia , los señalados habrían lavado volúmenes considerables de ganancias relacionadas con el tráfico de drogas, incluidas cocaína y fentanilo , en beneficio de organizaciones criminales con presencia en Estados Unidos , México , América Latina y China .
Los dos hombres se enfrentan a un cargo por conspiración para lavado de dinero relacionado con cárteles, delito que contempla una pena máxima de 20 años de prisión .
Aunque fueron imputados por un gran jurado de Virginia en abril de 2025 , las autoridades estadounidenses divulgaron el caso este viernes como parte de la Operación Recuperar Estados Unidos ( Operation Take Back America ), una estrategia enfocada en combatir a los cárteles y reforzar la vigilancia sobre operaciones financieras.
Esta política contempla el monitoreo de transacciones y cuentas con el objetivo de detectar posibles vínculos con migrantes y envíos de dinero destinados a organizaciones extranjeras relacionadas con la comisión de delitos.
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Djs
