Los bancos CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa se encuentran en el centro de la atención pública luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara posibles operaciones vinculadas con grupos delictivos, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo. Sin embargo, según reportaron autoridades mexicanas, no se encontraron pruebas que relacionen a estas instituciones con delitos financieros como lavado de dinero.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó en su conferencia matutina que ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ni la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectaron irregularidades que ameritaran acusaciones penales. “Los bancos tenían problemas administrativos, multas y auditorías por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pero no hubo nada que los vinculara con delincuencia organizada”, explicó.
A pesar de la ausencia de vínculos criminales, la CNBV decidió intervenir a las instituciones financieras. El motivo principal fue la salida masiva de recursos por parte de clientes preocupados, lo que pudo haber generado un riesgo para la estabilidad del sistema financiero nacional. La intervención buscó contener el efecto en la economía y garantizar la confianza en el manejo de los depósitos.
La situación resalta la tensión entre las alertas internacionales y la regulación doméstica. Mientras que el Departamento del Tesoro estadounidense emitió acusaciones sobre posibles esquemas ilícitos, las autoridades mexicanas centraron su análisis en la operatividad de los bancos y en el cumplimiento de normativas internas. Esto pone en evidencia que, aunque una institución sea señalada desde el exterior, no siempre existen elementos legales en México para proceder de manera penal.
Especialistas en finanzas consultados por este medio señalan que este tipo de casos muestra la importancia de la supervisión constante y de la coordinación entre organismos regulatorios internacionales y nacionales. “No es raro que se generen alertas por operaciones sospechosas, pero muchas veces los problemas son más de procedimiento que de fondo”, señaló un analista financiero que prefirió mantener el anonimato.
Sheinbaum adelantó que pedirá al secretario de Hacienda que informe la próxima semana sobre el caso durante la conferencia matutina. La expectativa entre clientes y analistas se centra en conocer si habrá medidas adicionales para reforzar la supervisión de las casas de bolsa y bancos de menor tamaño, así como mecanismos para prevenir la fuga de capitales en situaciones de alarma.
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