Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público , a través de la Unidad de Inteligencia Financiera , bloqueó cuentas e incorporó a 23 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas , luego de detectar una red presuntamente vinculada con la distribución de drogas sintéticas , precursores químicos y operaciones financieras irregulares.
La medida fue anunciada este jueves 23 de abril de 2026, después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a nueve personas físicas y 14 empresas por su presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico de insumos químicos y drogas sintéticas. Las autoridades estadounidenses también las vincularon con el Cártel del Pacífico y la Nueva Familia Michoacana .
De acuerdo con Hacienda, la UIF realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados, en el que identificó estructuras empresariales utilizadas en sectores como logística, comercio y transporte. Estas compañías habrían servido para facilitar la compra, traslado y comercialización de insumos químicos relacionados con la producción de drogas sintéticas.
La dependencia también informó que fueron detectadas transferencias internacionales hacia distintas jurisdicciones, algunas consideradas de riesgo, además de inconsistencias entre los ingresos reportados por los involucrados y los montos operados dentro del sistema financiero mexicano.
Como parte de la revisión, Hacienda señaló posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal en territorio nacional. A ello se sumaron alertas emitidas por instituciones financieras sobre movimientos atípicos de recursos y operaciones de comercio internacional que encendieron las señales de riesgo.
Con base en esos hallazgos, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de ordenar el bloqueo de cuentas de los sujetos incorporados a la Lista de Personas Bloqueadas.
Hacienda mantenida que estas acciones, junto con las aplicadas en Estados Unidos, buscan fortalecer el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitar el acceso de redes criminales al sistema de medidas financieras y cerrar espacios utilizados para mover recursos de origen ilícito mediante estructuras corporativas.
La UIF reiteró que mantendrá la coordinación con autoridades nacionales e internacionales, conforme al marco jurídico vigente y los estándares del Grupo de Acción Financiera , con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada.
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foto: Especial
Djs
