Ciudad de México.— Guillermo Santillán Ortega , exfuncionario de la Secretaría de Gobernación , es investigado por autoridades de México y Estados Unidos por su presunta relación con una red de operaciones financieras irregulares vinculadas al negocio de casinos en línea en al menos tres países de América Latina .
De acuerdo con fuentes federales citadas bajo reserva, las indagatorias se desarrollan en instancias mexicanas, entre ellas la Fiscalía General de la República y autoridades de Tabasco , en coordinación con agencias estadounidenses especializadas en delitos financieros . El seguimiento se concentra en movimientos relacionados con plataformas digitales de apuestas y empresas del mismo sector.
El caso también es revisado por la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos , que analiza posibles flujos de recursos asociados a operaciones fuera de México. La revisión internacional ha colocado a Santillán Ortega bajo mayor presión, aunque hasta ahora no se han informado imputaciones formales en su contra.
Las investigaciones apuntan a una estructura vinculada con sitios de apuestas como CityBets y CrownCity , además de empresas como Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste y Compañía Operadora Megasport . Estas entidades aparecen relacionadas con el grupo empresarial de los Bermúdez Requena , cuyos movimientos financieros también son objeto de revisión.
La red de vínculos lleva al entorno de Hernán Bermúdez Requena , exsecretario de Seguridad en Tabasco , detenido y señalado en procesos judiciales por diversos delitos. Según el texto original, el grupo de los Bermúdez Requena diversificó sus actividades en áreas como construcción , energía y apuestas , lo que generó cuestionamientos sobre el origen y destino de sus recursos.
La incursión de esa familia en el sector de juegos comenzó en 2011, cuando Humberto Bermúdez , hermano de Hernán Bermúdez Requena , constituyó en la Ciudad de México la empresa Crown City Premium, SA de CV . Un año después se crearon nuevas sociedades en Mérida y Villahermosa , y entre 2013 y 2014 el grupo amplió su presencia mediante la marca “Con Suerte y Alegría” .
En noviembre de 2017, Humberto Bermúdez y Arguedas Troyo constituyeron en Tabasco la empresa Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, SA de CV , relacionada con los sitios digitales CrownCity y CityBets , así como con el casino Crown Supreme .
El entramado empresarial también se expande a Paraguay , donde Gerardo Bermúdez Arreola , sobrino de Hernán Bermúdez Requena , figura como socio de Montego Trading, SA , compañía dedicada a las apuestas deportivas . Aunque esta sociedad obtuvo autorización para operar en 2017, ese mismo año el gobierno paraguayo otorgó la concesión exclusiva del sector a Daruma Sam, SA , operadora de la marca Apostala , mediante un proceso de licitación.
Desde entonces, Montego Trading ha enfrentado litigios y señalamientos por presuntamente operar sin permiso a través del sitio Crowncityplay.com.py y de establecimientos físicos. Las autoridades paraguayas han sostenido que esas actividades provocaron un perjuicio económico al erario .
En este contexto, Santillán Ortega aparece como una pieza relevante por su trayectoria pública y sus vínculos posteriores con el sector de juegos y sorteos . Documentos oficiales lo ubican como extitular de la Unidad de Enlace Federal de la Secretaría de Gobernación durante los sexenios panistas, carga desde el cual habría construido relaciones en distintos niveles de gobierno.
Tras dejar el servicio público, su nombre comenzó a relacionarse con operadores del sector de apuestas . Las líneas de investigación apuntan a que habría accionado como intermediario o asesor dentro de ese ámbito, mientras las autoridades revisan posibles operaciones transnacionales vinculadas con plataformas y empresas de casinos en línea .
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Foto: Especial
Djs
