La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló una operación binacional que permitió mapear una compleja red financiera vinculada al Cártel del Pacífico, integrada por empresas fachada y operadores transnacionales que habrían movido recursos ilícitos en al menos nueve países. La investigación derivó en nuevas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y en acciones coordinadas con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Según la información oficial, el análisis conjunto identificó a 31 personas involucradas, entre ellas siete físicas y 24 empresas, que presuntamente triangularon más de mil millones de pesos mediante estructuras corporativas simuladas. La dispersión de recursos se realizó entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, usando casinos, restaurantes y compañías de entretenimiento para justificar ingresos inexistentes.
Como parte de la indagatoria, la OFAC y FinCEN designaron a este entramado criminal y a 26 personas relacionadas, mientras que la UIF incorporó cinco entidades más a la Lista de Personas Bloqueadas. Estas designaciones congelan sus operaciones financieras y permiten profundizar la cooperación internacional contra el lavado de dinero.
La UIF presentó denuncias ante la FGR por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y notificó a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) sobre posibles delitos fiscales, incluidos mecanismos de evasión y uso de empresas fachada. “El gobierno de México refrenda su compromiso de proteger la integridad del sistema financiero y combatir a la delincuencia organizada”, señaló la dependencia.
Estas acciones se suman al reciente bloqueo de 13 casinos localizados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México, donde se detectaron operaciones millonarias, transferencias hacia Rumania, Albania, Malta y Panamá, así como el uso de plataformas digitales no supervisadas. Según la UIF, estos establecimientos representaban un alto riesgo financiero por facilitar el ocultamiento y reinserción de capitales ilícitos.
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