Ciudad de México.- Por sexta ocasión consecutiva, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump , reiteró que existe en México una red de fraude ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mediante esquemas de tiempos compartidos , con operaciones señaladas principalmente en Nayarit . En esta nueva acción, el Departamento del Tesoro sancionó a 24 sujetos , aunque en México la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sostiene que el entramado identificado es mayor y alcanza a 31 personas y entidades .
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) , la lista de sancionados incluye cinco personas físicas y 19 personas morales que, de acuerdo con la autoridad estadounidense, estarían bajo control del CJNG. En el documento oficial se afirma que esta medida representa la sexta ronda de sanciones relacionadas, directa o indirectamente, con estas actividades, y que con ello se ha designado a más de 90 personas y entidades hasta ahora.
La investigación estadounidense ubica el centro del esquema entre Nayarit y Jalisco . Como punto de referencia en esta ocasión, menciona a Kovay Gardens , un resort de tiempos compartidos ubicado al noroeste de Puerto Vallarta , en La Cruz de Huanacaxtle . De acuerdo con Washington, el sitio emplearía tácticas engañosas para atraer a clientes potenciales, incluidas llamadas automatizadas que los llevan a presentaciones donde se utilizarían prácticas de venta consideradas engañosas.
Entre los ejemplos citados, la autoridad estadounidense sostiene que se ofrecerían promesas falsas sobre la posibilidad de generar ingresos mediante el alquiler de semanas no utilizado. Además, señala presuntos cobros indebidos, como sobrecargos sistemáticos a tarjetas de crédito . Tras el primer contacto fraudulento, añade, la base de datos de clientes sería compartida con centros de llamadas que Washington atribuyó al CJNG, desde donde se realizarían maniobras de reventa, re-renta y “re-victimización”.
En la estructura mencionada también aparece la red corporativa Rivera Miramontes , atribuida al empresario mexicano Carlos Humberto Rivera Miramontes , integrada por 13 empresas . Dos de ellas, Punto 54, SA de CV y High Land Park, SA de CV , se presentan como vinculados al sector turístico. Otros tres — Colinas Proyectos y Construcciones, SA de CV ; Ornitorrinco Inmobiliaria, SA de CV ; y VG Desarrollos de la Bahía, SA de CV — son señaladas como empresas a las que se refieren actividades inmobiliarias.
Asimismo, el señalamiento incluye cuatro compañías que presuntamente operaban en servicios financieros: Deep Blue Desarrollos, S. de RL de CV ; Deep Blue Servicios, SA de CV ; Estrategia PVR, S. de RL de CV ; y Reef Administración Avanzada, S. de RL de CV . La relación se completa con una empresa de servicios empresariales ( Asesoría y Servicios Importadores, SA de CV ), una sociedad controladora ( Corporativo Controlador Explora, SA de CV ) y una firma de combustibles ( Solugas Soluciones en Gasolineras, SA de CV ). En el mismo conjunto se menciona a Hotel Management International, LLC , con sede en Texas y atribuida a Rivera Miramontes.
En el apartado operativo, el Departamento del Tesoro sostiene que las actividades de fraude de tiempos compartidos en Nayarit estarían controladas por operadores del CJNG que actuarían en nombre de Audias Flores Silva , alias “El Jardinero” . También recuerda que el Departamento de Estado ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura o condena.
Como presuntos responsables de recaudar pagos provenientes de centros de llamadas en Nayarit —incluidos los vinculados a Kovay Gardens— se menciona a Óscar Enrique Jiménez Tapia (alias “Tagayas” ) y José Luis Gutiérrez Ochoa (alias “Tolin” ). Sobre este último, el texto indica que tendría vínculos familiares con Rubén Oseguera Cervantes (alias “Mencho” ), señalado como líder del CJNG, por quien el Departamento de Estado ofrece una recompensa de 15 millones de dólares .
Bajo la estructura atribuida a “Tagayas”, se menciona a Jonathan Faustino Ríos González (alias “Johnny Hood” ) y José Eduardo Palacios Rodríguez , a quienes se atribuye la operación de centros de llamadas relacionados con estos fraudes. En el caso de Palacios Rodríguez, el documento se refiere a tres empresas inmobiliarias de su propiedad: Constructora Palacios PV, SA de CV ; Agencia de Servicios Turísticos Internacionales G8, SA de CV ; y Corporativo de Transferencias Internacionales de Bienes Raíces, SA de CV . Además, se indica que OFAC sancionó al Club Deportivo de Formación al Fútbol GMX, S. de RL de CV , señalado como propiedad de “Tagayas”.
Mientras Washington informaba esta sexta ronda con 24 sujetos , la autoridad mexicana sostuvo que el esquema identificado es más amplio. De acuerdo con lo expuesto, la Secretaría de Hacienda incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a siete sujetos adicionales —seis personas físicas y una moral— vinculados al núcleo operativo, familiar y corporativo ubicado durante una investigación con participación bilateral.
Finalmente, la autoridad mexicana indicó que se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita , en el ámbito de sus atribuciones legales.
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Foto: Especial
Djs
